雪松系正式暴雷!被定义“非法吸收公众存款”,广州市公安局立案查处,“中国嘉能可”终究是大梦一场

  金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷!

  7日下午,“广州黄埔公安”微信公众号消息,广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

  根据通告,公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的,可以依法从轻处罚。

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  值得注意的是,通告中信息有限,主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

  日前雪松控股有多位核心高管被控制

  日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制,其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

  据第一财经报道,继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后,雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制,其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙,以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

  谢、林二人所涉案情,一是涉众集资,二是过手资金拿回扣。另外,林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票,知情人士向记者透露,林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资,交易失败,导致雪松的资金受到严重亏损。

  4月13日,齐翔腾达发布公告称,公司董事陈晖失联。近日,公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系,均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状,截至目前,公司尚未收到陈晖工作单位的回复,无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日,公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响,公司的经营管理一切正常。

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  “中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

  “雪松系”创始人为张劲,其于1997年在广州创立雪松控股,随着公司发展壮大,巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资,在企业规模的扩大之后,却因贸然大举介入金融行业,举债加杠杆,发理财产品,最终无法偿付债务,迎来了暴雷结局。

  2020年9月,《证券时报》报道,指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无,公司涉嫌自融。

  2022年2月,雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道,向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品,总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”,并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人,大多人去楼空,投资者追讨无门。

  最近,雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注,目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解,江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时,江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

  知情人士透露,公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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